На минувшей неделе бессменному руководителю онлайн покер рума Full Tilt Poker Рэю Битару были предъявлены новые обвинения.

Эта история началась 15 апреля 2011 года, когда 11 топ-менеджеров ведущих онлайн покер румов в США обвинили в банковских махинациях, незаконном онлайн гемблинге, отмывании  денег и других преступлениях. Этот день вошел в историю покера как «черная пятница».

После 15 месяцев пребывания в Ирландии, Битар решил добровольно передать себя в руки американского правосудия, однако, прокуратура США его благородства не оценила и сразу же предъявила Битару и его коллеге Нельсону Бартнику еще одно серьезное обвинение в организации многомиллионной финансовой пирамиды. Если вина Битара по всем девяти пунктам будет доказана, то ему грозит 145 лет тюрьмы.


Материал обвинения против Битара и Бартника представлен на 36 страницах. Помимо нелегального онлайн покера прокуратура инкриминирует им сговор с другими финансовыми институтами с целью осуществления подставных транзакций и подделки электронных банковских чеков. Битара также обвиняют в том, что он, путем огромных взяток, склонял банки, вроде скандального Sun First Bank в Юте, к сознательному нарушению закона.

Кроме того, Битара обвиняют в том, что он намеренно обманывал клиентов Full Tilt Poker, предоставляя им заведомо ложную информацию. Он убеждал игроков, что их деньги находятся в целости и сохранности, и выплаты вот-вот начнутся, в то время как на самом деле онлайн покер рум был неплатежеспособен. Государственные обвинители уверены, что деньги со счетов онлайн покер рума присвоил лично Битар и другие учредители Full Tilt. Средства были выведены на оффшорные счета.

Еще один серьезный пункт обвинения против Битара – введение в заблуждение регулятора из игорной комиссии Олдерни. Прокуратура выяснила, что проблемы с ликвидностью у Full Tilt начались уже давно, но Битар заставлял финансового директора компании отправлять регулятору фальшивые финансовые отчеты, чтобы избежать проблем с лицензией.

Кроме того, по условиям лицензирования Full Tilt был обязан держать на счетах сумму равную 100% от внесенных клиентских депозитов. Это условие также не выполнялось.

Даже после запрета деятельности Full Tilt в США, когда было очевидно, что компания больше не в состоянии соблюдать свои обязательства перед клиентами, покер рум продолжал принимать деньги от игроков из остального мира. В официальных заявлениях руководство компании уверяло, что, несмотря на события в Америке, FTP прочно стоит на ногах, и бизнес за пределами США функционирует  стабильно.

В конечном итоге, если Битар, сдаваясь американским властям, надеялся предстать в образе рыцаря на белом коне, то у него не получилось. Сейчас он сидит в камере, ожидая залога. Сотни тысяч обманутых клиентов интересует не его судьба, а насущный вопрос: «Когда же нам вернут деньги?».